ORGANIZATIONAL PUBLICATIONS
BELEID VAN PEACE SOS MBT VOORKOMEN VAN WITWASSEN EN FINANCIERING VAN TERRORISME
INTRODUCTIE
herkomst. Bij het financieren van terrorisme kan gedacht worden aan dat gelden die bedoeld zijn voor een humanitair project, voor andere oneigenlijke doeleinden worden aangewend.
Mollie, is een Nederlandse payment service provider via wie de betalingen van donateurs op de website van Peace SOS verlopen. Mollie vraagt naar het anti-money laundering beleid van Peace SOS in het kader van de ‘Wet ter voorkoming van witwassen en
financieren van terrorisme’.
Meer specifiek vraagt Mollie om de volgende gegevens:
– Een lijst met partners en het land van waaruit ze zaken doen
– Hoe selecteer je de partners waarmee je samenwerkt?
– Wat is je screeningsbeleid voor partners?
– Hoe houd u zich als organisatie aan de internationale sancties?
Deze vragen zullen achtereenvolgens behandeld worden in de bijbehorende deelparagrafen. Allereerst wordt een beknopte omschrijving van Peace SOS gegeven.
Peace SOS
info@peacesos.nl
IBAN: NL37TRIO0391163124
BIC Code: TRIONL2U
Dutch Chamber of Commerce
registration number: 65947355
ANBI
Dutch identification number for legal entities and associations
RSIN: 856328789
Contact
Contact us
Submit a blog
